وزارة الخزانة تفرض عقوبات على ميسرين ماليين سوريين بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على ميسرين ماليين سوريين بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم بإدراج شركتين سوريتين للخدمات المالية على لائحة العقوبات لتقديمهما المساعدة بشكل سري للنظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد وحليفيه حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حتى يتمكنوا من المحافظة على قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات الدولية. ويدرج مكتب أوفاك أيضا على لائحة العقوبات ثلاثة أشقاء يمتلكون شركة الفاضل للحوالات المالية ويشغلونها. ويتم اتخاذ إجراءات الإدراج هذه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 القاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا” وقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019 (قانون قيصر)، وهي تسلط الضوء على التهديد المهم الذي تمثله الأطراف الفاعلة في النظام المالي التي تمكن الأنظمة العنيفة من التهرب من العقوبات بشكل نشط.
وصرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إ. نيلسون بالقول: “يواصل نظام بشار الأسد الاعتماد على شركاء مخادعين ومنافقين لانتهاك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتجاهل احتياجات الشعب السوري. ستواصل الولايات المتحدة الدفع باتجاه الإصلاحات التي ستحسن ظروف الناس الذي يعيشون تحت حكم الأسد وتحاسب من يمكنون الاضطهاد المتواصل الذي يمارسه النظام على شعبه”.
وتأتي عمليات الإدراج اليوم عقب عمليات الإدراج التي قام بها مكتب أوفاك بتاريخ 28 آذار/مارس 2023، والتي كان بعضها بموجب قانون قيصر، بحيث أدرج أفراد رئيسيين يدعمون نظام الأسد من خلال إنتاج وتصدير مادة الفينيثايلين المخدرة شديدة الإدمان المعروفة أيضا بالكبتاجون، إذ تحول ذلك إلى مشروع غير شرعي يدر مليارات الدولارات.
الفاضل للحوالات المالية
يقع المقر الرئيسي لشركة الفاضل للحوالات المالية في دمشق وقد سهلت عمليات تحويل بملايين الدولارات منذ العام 2021 لحسابات في مصرف سورية المركزي المدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأتت هذه التحويلات لصالح الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت منظمة حزب الله الإرهابية المدرجة على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة – وهي حليف رئيسي للنظام السوري وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني – شركة الفاضل للحوالات المالية لتحويل أموال من دول أخرى في المنطقة إلى سوريا. وتقوم الحكومة السورية وحزب الله بجمع العملة الصعبة في مدن خارج سوريا ثم يستخدمان شركة الفاضل للحوالات المالية لتحويل هذه الأموال إلى مصرف سورية المركزي. وقد سهلت الفاضل للحوالات المالية أيضا حتى منتصف العام 2021 الدفعات من نظام الأسد إلى محمد قاسم البزال، وهو المسؤول المالي في حزب الله ومدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وذلك مقابل شحنات من النفط الإيراني.
يتم إدراج الفاضل للحوالات المالية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لقيامها بتقديم المساعدة المادية لمصرف سورية المركزي أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه، كما يتم أيضا إدراجها بموجب قانون قيصر لكونها شخصا أجنبيا يوفر الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم للحكومة السورية أو يشارك في عمليات مهمة معها عن علم.
يمتلك ثلاثة أشقاء شركة الفاضل للحوالات المالية ويشغلونها، وهم فاضل معروف بلوي (فاضل بلوي) ومطيع معروف بلوي (مطيع بلوي) ومحمد معروف بلوي (محمد بلوي). كان الأشقاء الثلاثة الأفراد الوحيدون المخولون العمل بالنيابة عن حزب الله من قبل مصرف سورية المركزي المدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وقد حول فاضل بلوي ومحمد بلوي مليارات الليرات السورية داخل سوريا في العام 2022 بالنيابة عن الحكومة السورية.
يتم إدراج فاضل بلوي ومطيع بلوي ومحمد بلوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لعملهم لصالح شركة الفاضل للحوالات المالية أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ادعائهم بذلك. ويتم أيضا إدراجهم بموجب قانون قيصر لكونهم أشخاص أجانب يوفرون الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم للحكومة السورية أو يشاركون في عمليات مهمة معها عن علم.
شركة الأدهم للصرافة
يقع المقر الرئيسي لشركة الأدهم للصرافة في دمشق وقد سهلت هي الأخرى عمليات تحويل بملايين الدولارات منذ العام 2021 لحسابات في مصرف سورية المركزي، مما يفيد على الأرجح الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد بشكل مباشر. وقد قامت الشركة بتحويل أموال إلى الخارج لصالح مصرف سورية المركزي بشكل منتظم منذ أواخر العام 2022.
يتم إدراج شركة الأدهم للصرافة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لقيامها بتقديم المساعدة المادية لمصرف سورية المركزي أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه، كما يتم أيضا إدراجها بموجب قانون قيصر لكونها شخصا أجنبيا يوفر الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم للحكومة السورية أو يشارك في عمليات مهمة معها عن علم.
تبعات فرض العقوبات
يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، إن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد المدرجين اليوم قد يتعرضون هم أنفسهم للعقوبات أو لإجراء تنفيذي.
لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن اللائحة بما يتوافق مع القانون. لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك. للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن لائحة أوفاك، بما في ذلك لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين، يرجى الاطلاع على الرقم 897 من أكثر الأسئلة شيوعا على صفحة أوفاك. وللحصول على معلومات مفصلة بشأن عملية تقديم طلب الإزالة عن لائحة العقوبات الخاصة بمكتب أوفاك، يرجى الرجوع إلى موقع أوفاك الإلكتروني.
الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالأشخاص الذين يتم إدراجهم على لائحة العقوبات اليوم.
للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1508
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.